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新界泵业集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

2019-12-02 12:59:51 作者:匿名 阅读:3803

 

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界水泵集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年9月16日在本公司总部大楼三楼会议室举行。会议现在宣布如下:

一、会议的召开

1、发布会议通知的时间和方式

(2)会议通知:书面和交流。

2.召开会议的时间、地点和方法

(2)会场:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场会议。

3.出席会议

3名监事出席会议,实际出席人数为3人。

4、会议主持人和出席人员

(一)会议主持人:公司监事会主席张虹先生;

(2)与会人员:公司董事会秘书。

5.会议的合法性

会议的出席人数、召集程序和内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

Ii .会议审议情况

经与会监事认真审议,会议达成以下决议:

(一)审议通过《关于批准公司重大资产置换发行股份购买资产及关联交易相关审计报告和审核准备审计报告的议案》。

鉴于已放置资产和已放置资产的原始审计报告的基准日为2018年12月31日,到目前为止已经过了6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监管文件,公司聘请的审计机构田健会计师事务所(特殊普通合伙)和中环会计师事务所(特殊普通合伙)以2019年5月31日为审计基准日,对处置资产和处置资产进行了追加期审计,并出具了处置资产审计报告(田健深(2019)8473号)。对嵌入资产出具了审计报告(中沈欢字(2019)第110121号),对公司出具了形式审计报告(中沈欢字(2019)第110122号)。本公司拟将上述与本次重大资产重组相关的补充更新审计报告和形式审计报告作为提交监管机构的申请材料。

有关此次重大资产重组的最新审计报告和形式审计报告,请参阅本公司于2019年9月18日在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

投票结果:3票赞成;不投反对票;零票弃权。

(2)《关于……的议案》审议通过。

同意本公司就此次重大资产重组编制的《新界泵业集团有限公司重大资产置换及发行股份购买资产及关联交易报告(草案)(修订)》。

投票结果:3票赞成;不投反对票;零票弃权。

三.供参考的文件

1.第四届监事会第十二次会议决议由出席并加盖监事会印章的监事签署。

特此宣布。

新界水泵集团有限公司

中西部及东部各州的县议会

2010年9月16日

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